公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-067

证券代码：873671 证券简称：坤隆股份 主办券商：中泰证券
山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长吴法祥先生

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-067

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，现提请拟于 2025 年 12 月
4 日在公司会议室现场方式召开公司 2025 年第四次临时股东会。根据公司章程的有关规定，本次股东会将审议本次董事会审议通过、尚需提交公司股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，经综合评估，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-069）。
2.审计委员会意见

2025 年 11 月 18 日,公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过了
《关于公司拟变更会计师事务所的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事王雅君、王秀和对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-067

三、备查文件
《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 19 日

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