公告日期：2026-03-17

证券代码：873671 证券简称：坤隆股份 主办券商：中泰证券
山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 4 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长吴法祥先生

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据上年度工作情况编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度公司整体经营情况及董事会工作情况进行了回顾，并报告 2026 年公司发展战略及工作计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理编制了《公司 2025 年度总经理工作报告》，对 2025 年度公司的
经营管理工作情况等进行了总结，并提出 2026 年度工作计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据经审计的 2025 年度财务数据，编制了《公司 2025 年度财务决算报
告》，对公司 2025 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2026 年公司发展战略及经营计划，公司编制了《公司 2026 年度财务预
算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度权益分派预案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王秀和、王雅君对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会独立董事，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认
真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司 2025 年度的相关会议并认真审议各项议案，并对 2025 年度工作情况编写完成《2025 年独立董事
述职报告》。议案内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公司《2025年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
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