公告日期：2026-04-24

证券代码：873674 证券简称：山东新龙 主办券商：中泰证券
山东新龙科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以通知方式发出
5.会议主持人：董事长李通

6.会议列席人员：董事会秘书李光强

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《治理规则》等相关法规，以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实将股东会的授权
转化为治理效能，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和全体股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展，形成了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司管理层严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。根据 2025 年公司经营发展情况、总经理职责履行情况和 2025 年公司发展规划等，形成了《公司 2025 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营成果，结合公司财务报表数据，编制了《公司 2025
年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度审计数据，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表
归属于母公司的未分配利润为 426,586,725.34 元，母公司未分配利润为428,961,796.80 元。公司本次权益分派拟以应参与分配股数 45,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。预计本次权益分派共派发现金红利 27,000,000 元（含税）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议《关于公司 2026 年度预计日常关联交易情况的议案》
1.议案内容：

为规范公司关联交易管理，保障公司及全体股东利益，根据《公司法》、《企业会计准则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司 2026 年度经营计划、业务发展需要及历年关联交易实际发生情况，公司对 2026 年度日常关联交易进行了合理预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事李通、丁培杰、李建学回避议案表决。
3.议案表决结果：

因非……
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