公告日期：2026-04-24

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第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以通知方式发出

5.会议主持人：李爽
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关要求，公司监事会形成了《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营成果，结合公司财务报表数据，编制了《公司 2025
年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度权益分配预案的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度审计数据，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表
归属于母公司的未分配利润为 426,586,725.34 元，母公司未分配利润为428,961,796.80 元。公司本次权益分派拟以应参与分配股数 45,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。预计本次权益分派共派发现金红利 27,000,000 元（含税）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度预计日常关联交易情况的议案》
1. 议案内容：

为规范公司关联交易管理，保障公司及全体股东利益，根据《公司法》、《企业会计准则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司 2026 年度经营计划、业务发展需要及历年关联交易实际发生情况，公司对 2026 年度日常关联交易进行了合理预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。
2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，无关联监事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
1. 议案内容：

为实现公司战略规划、满足公司日常生产经营活动的资金需要，公司及全资、控股子公司 2026 年度向银行申请合计不超过人民币 7000 万元的综合授信额度。授信方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证等综合授信业务。授信期限为自本次董事会审议通过本议案之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在上述授权期限及额度范围内，授信额度可循环使用，具体由公司及全资、控股子公司视业务需求在额度内办理。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议《关于确认公司董事、监事 2025……
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