公告日期：2023-04-20

证券代码：873675 证券简称：宇恒股份 主办券商：开源证券
榆林宇恒建筑设计股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：张虎

6.会议列席人员：张倩倩、庞双阳、巩译阳

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会 2022 年年度工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司总经理 2022 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

《公司总经理 2022 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于榆林宇恒建筑设计股份有限公司年报差错责任追究制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)披露的《榆林宇恒建筑设计股份有限公司年报差错责任追 究制度》（2023-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 编号为“和信审字(2023)第 000802 号”的《审计报告》，公司编制《2022 年度 财务决算报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展战略及经营计划，公司编制了《2023 年度财务预算方案》
提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“和信审字(2023)第 000802 号”的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-007)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-008)

2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。