公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-010

证券代码：873675 证券简称：宇恒股份 主办券商：开源证券
榆林宇恒建筑设计股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规 定会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-010

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873675 宇恒股份 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

聘请律师事务所，两名律师见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)公告的《第一届董事会第七次会议决议公告》(公告编号 2023-005)。
（二）审议《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.comcn)公告的《第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号 2023-006)。
（三）审议《关于榆林宇恒建筑设计股份有限公司年报差错责任追究制度的议案》
具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)披露的《榆林宇恒建筑设计股份有限公司年报差错责任追 究制度》（2023-011）。
（四）审议《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)公告的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-007)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.comcn)公告的《第一届董事会第七次会议决议公告》(公告编号 2023-005)和《第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号 2023-006)。

公告编号：2023-010

（六）审议《关于公司 2023 年度财务预算的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (uww.neeq.com.cn)公告的《第一届董事会第七次会议决议公告》(公告编号 2023-005)和《第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号 2023-006)。（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

综合考虑股东利益和公司发展等因素，2022 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计……
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