公告日期：2023-04-17
公告编号：2023-007
证券代码：873676 证券简称：天祥新材 主办券商：开源证券
浙江天祥新材料股份有限公司关于追认 2022 年度关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
1．因公司发展需要，公司与徐飞在 2022 年签订了借款协议，2022 年 9 月
借款 250,000 元；2022 年 12 月由于 2021 年借款到期，公司归还借款
后与徐飞重新签订借款协议，借款金额 5,000,000 元，2022 年度借款金
额合计为 5,250,000 元，公司按照年利率 6.00%向徐飞支付借款利息。
2．因公司发展需要，公司与徐明良在 2022 年 2 月签订了借款协议，借款
金额为 3,000,000 元；2022 年 7 月借款金额为 2,000,000 元；2022 年 9
月借款金额为 6,000,000 元，2022 年度借款金额合计为 11,000,000.00
元，经双方友好协商，除借款本金外公司无需向徐明良支付借款利息。
3．因公司发展需要，公司与黄建芬在 2022 年 3 月签订了借款协议，借款
金额为 2,200,000 元，即 2022 年度借款金额合计为 2,200,000 元，经双
方友好协商，除借款本金外公司无需向黄建芬支付借款利息。
（二）表决和审议情况
公司于 2023 年 4 月 17 日召开第一届董事会第十一次会议，审议了《关
于补充追认 2022 年关联交易》的议案。回避表决情况：本议案涉及关联事项， 董事徐飞、黄建芬、徐明良回避表决。回避表决后，公司非关联董事不足 3 位， 该议案直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
公告编号：2023-007
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名：徐飞
住所：浙江省嘉兴市海盐县通元镇雪水港村
关联关系：董事
信用情况：不是失信被执行人
2. 自然人
姓名：徐明良
住所：浙江省嘉兴市海盐县通元镇雪水港村
关联关系：董事
信用情况：不是失信被执行人
3. 自然人
姓名：黄建芬
住所：浙江省嘉兴市海盐县通元镇雪水港村
关联关系：董事
信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据
公司与关联方的交易公允，遵循了市场定价的原则，相关协议的价格合 理， 不存在利益输送等损害公司及股东利益的行为，对公司独立性也没有影 响。
（二）交易定价的公允性
经双方友好协商，公司按照年利率 6.00%向徐飞支付借款利息，其余借
款均为无息借款。
公告编号：2023-007
四、交易协议的主要内容
1．因公司发展需要，公司与徐飞在 2022 年签订了借款协议，2022 年 9
月借款 250,000 元；2022 年 12 月由于 2021 年借款到期，公司归还借
款后与徐飞重新签订借款协议，借款金额 5,000,000 元，2022 年度借
款金额合计为 5,250,000 元，公司按照年利率 6.00%向徐飞支付借款
利息。
2．因公司发展需要，公司与徐明良在 2022 年 2 月签订了借款协议，借款
金额为 3,000,000 元；2022 年 7 月借款金额为 2,000,000 元；2022 年 9
月借款金额为 6,000,000 元，2022 年度借款金额合计为 11,000,000 元，
经双方友好协商，除借款本金外公司无需向徐明良支付借款利息。
3．因公司发展需要，公司与黄建芬在 2022 年 3 月签订了借款协议，借
款金额为 2,200,000 元，即 2022 年度借款……
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