公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-002

证券代码：873676 证券简称：天祥新材主办券商：开源证券

浙江天祥新材料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873676 天祥新材 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中银（上海）律师事务所邵艳贞、王波律师（如有）。（七）会议地点

浙江省嘉兴市海盐县通元镇工业区创业路 588 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2022 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见2022年4月17日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公告编号：2023-002

《公司 2022 年度财务决算方案》
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

《公司 2023 年度财务预算方案》
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字[2023]D-0810 号《审计报告》，公司 2022 年度实现净利润-6,037,277.64 元，截至
2022 年 12 月 31 日，公司累计可分配利润为 8,442,453.01 元。考虑公司目前及未
来经营情况，公司拟不进行利润分配。
（七）审议《关于公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所的议案》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
（八）审议《关与追认 2022 年度关联交易的议案》

《关于追认 2022 年度关联交易》

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐飞。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不……
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