公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-009

证券代码：873676 证券简称：天祥新材 主办券商：开源证券
浙江天祥新材料股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以书面形式方式发
出

5.会议主持人：徐飞

6.会议列席人员：章绮函、杨于峰、徐明良、黄建芬

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名徐飞为公司第二届董事会董事的议案》

公告编号：2023-009

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2023 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会 提名徐飞继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次 临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第一届董事会任期届满之日至第 二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。徐飞先生不属于失信联 合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名章绮函为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2023 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会 提名章绮函继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一 次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第一届董事会任期届满之日至 第二届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。章绮函女士不属于失信联 合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名徐明良为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2023 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》

公告编号：2023-009

和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会 提名徐明良继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一 次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第一届董事会任期届满之日至 第二届董事会就任之前，原董事继续履行董事职务。徐明良先生不属于失信联 合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名黄建芬为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2023 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会 提名黄建芬继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一 次临时股东大会审议通过本项议案之日起计……
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