公告日期：2023-08-23

证券代码：873676 证券简称：天祥新材 主办券商：开源证券
浙江天祥新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法 律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873676 天祥新材 2023 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名徐飞继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已于 2023 年 6 月 21 日届满，根据《公司

法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，
董事会提名徐飞继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2023
年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第一届董事会任期届
满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。徐飞先生
不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
（二）审议《关于提名章绮函继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已于 2023 年 6 月 21 日届满，根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，
董事会提名章绮函继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2023
满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。章绮函女 士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
（三）审议《关于提名徐明良继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已于 2023 年 6 月 21 日届满，根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查， 董事会提名徐明良继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第一届董事会任期届 满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。徐明良先 生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
（四）审议《关于提名黄建芬继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已于 2023 年 6 月 21 日届满，根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查， 董事会提名黄建芬继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第一届董事会任期届 满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。黄建芬女 士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
（五）审议《关于提名杨于峰继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已于 2023 年 6 月 21 日届满，根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查， 董事会提名杨于峰继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第一届董事会任期届 满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。杨于峰先 生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
（六）审议《关于提名杨明辉继续担任公司第二届监事会监事的议案》

鉴于……
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