公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-018

证券代码：873676 证券简称：天祥新材主办券商：开源证券

浙江天祥新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日上午 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873676 天祥新材 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省嘉兴市海盐县通元镇工业区创业路 588 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《补充确认为控股子公司提供担保的议案》

公司为全资子公司嘉兴天象贸易有限公司提供担保，由于嘉兴天象贸易有限
公司截至 2024 年 6 月 30 日资产负债率为 99.82%，超过 70%，需提交 2024 年第
二次临时股东大会审议
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出 席

公告编号：2024-018

本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出 示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账 户卡；4）法人股东委托非法人代表人出席本次会议的 ，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件， 股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电 话登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 30 日 10:00

（三）登记地点：浙江省嘉兴市海盐县通元镇工业区创业路 588 号公司会议室。四、其他
（一）会议联系方式：：联系地址：浙江省嘉兴市海盐县通元镇工业区创业路 588号公司会议室；联系电话：0573-86578835；邮政编码：314300；联系人：章绮函。
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《浙江天祥新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江天祥新材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日

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