公告日期：2025-04-25

证券代码：873676 证券简称：天祥新材 主办券商：开源证券
浙江天祥新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873676 天祥新材 2025 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中银（上海）律师事务所邵艳贞、王波律师
（七）会议地点

浙江省嘉兴市海盐县通元镇工业区创业路 588 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台 上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《2024 年年度
报告摘要》（公告编号：2025-002）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《公司 2024 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

《公司 2025 年度财务预算方案》

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字
[2025]D-887 号《审计报告》，公司 2024 年度实现净利润 481,977 元，截至 2024
年 12 月 31 日，公司累计可分配利润为-11,666,701.96 元。考虑公司目前及
未来经营情况，公司拟不进行利润分配。
（七）审议《关于公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所的议案》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机 构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘立信中联会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据经营需要，浙江天祥新材料股份有限公司预计 2025 年向浙江通圆经
编股份有限公司采购经编布不超过 10,000,000.00 元；浙江天祥新材料股份有 限公司预计 2025 年全年向关联方浙江通圆经编股份有限公司销售加弹化纤丝
不超过 30,000,000.00 元。
（九）审议《关于为控股子公司预计担保的议案》

公司的控股子公司嘉兴天象贸易有限公司（以下简称“天象”）与浙江泰 隆商业银行股份有限公司嘉兴海盐支行预计签订最高承兑授信额度 800 万元、 最高承兑敞口额度 300 万元的承兑汇票协议，用于公司开具承兑汇票业务，承 兑汇票用于日常经营周转，额度期限为 12 个月，该笔银行贷款由公司、公司 法定代表人徐飞、公司股……
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