公告日期：2025-06-16

公告编号：2025-011

证券代码：873676 证券简称：天祥新材 主办券商：开源证券
浙江天祥新材料股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省嘉兴市海盐县通元镇工业区创业路 588 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐飞

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-011

为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向浙江海盐农村商业银行
股份有限公司通元支行申请 1000 万元的信用贷款，期限为 1 年；此外，公司
拟向浙江海盐农村商业银行股份有限公司通元支行申请 2000 万元的贷款，期 限为 1 年，公司股东徐飞的父亲徐明良以个人存单提供质押担保。上述具体的 贷款金额、条件和期限以正式签署的贷款合同为准。
2.回避表决情况：

本次公司申请贷款由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交 易，免于按照关联交易方式进行审议。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江天祥新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江天祥新材料股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 16 日

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