公告日期：2026-01-13

公告编号：2026-002

证券代码：873676 证券简称：天祥新材 主办券商：开源证券
浙江天祥新材料股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐飞

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据经营需要，浙江天祥新材料股份有限公司预计 2026 年向浙江通圆经编

公告编号：2026-002

股份有限公司采购经编布不超过 10,000,000.00 元；浙江天祥新材料股份有限公司预计 2026 年全年向关联方浙江通圆经编股份有限公司销售加弹化纤丝不超过30,000,000.00 元。
2.回避表决情况：

公司董事杨于峰系浙江通圆经编股份有限公司股东、董事徐飞系董事杨于峰的表弟、董事徐明良为徐飞的父亲、董事黄建芬为徐飞的母亲、徐飞与章绮函系夫妻关系。5 位董事均存在关联关系，无需回避本次表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 28 日上午 10:00 于浙江省嘉兴市海盐县通元镇工业
区创业路 588 号公司会议室，召开浙江天祥新材料股份有限公司 2026 年第一次
临时股东会，审议相关议案。议案内容详见 2026 年 1 月 13 日于全国股份转让
系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江天祥新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

公告编号：2026-002

浙江天祥新材料股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 13 日

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