公告日期：2023-06-20

公告编号：2023-021

证券代码：873678 证券简称：亿安智能 主办券商：兴业证券
福建亿安智能技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭赐华先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-021

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的福建亿安智能技术股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟申请银行借款的议案》
1.议案内容：

为保障公司业务发展和生产经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司漳州分行（以下简称“兴业银行”）取得综合授信额度 1000 万元（敞口额度 1000 万元），用于经营周转及归还公司在兴业银行处原贷款，上述贷款采用包括但不限于抵押、质押、信用的担保方式，公司拟提供包括但不限于房地产、专利权等资产作为抵押物、质押物。公司在融资授信额度内向银行借款，具体融资的金额、期限、 利率等内容依据公司与兴业银行签订的有关合同(或协议)确定，以银行审批为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2023-021

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建亿安智能技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

福建亿安智能技术股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 20 日

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