公告日期：2023-06-20

公告编号：2023-022

证券代码：873678 证券简称：亿安智能 主办券商：兴业证券
福建亿安智能技术股份有限公司

章 程

2023 年 6 月 20 日

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股份 ...... 2
第四章 股东和股东大会 ...... 5
第五章 董事会 ...... 16
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 23
第七章 监事会 ...... 25
第八章 党建工作内容 ...... 27
第九章 信息披露 ...... 27
第十章 投资者关系管理 ...... 28
第十一章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 28
第十二章 公司的通知和公告办法 ...... 30
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 31
第十四章 修改章程 ...... 33
第十五章 争议解决 ...... 33
第十六章 附则 ...... 34

福建亿安智能技术股份有限公司

公 司 章 程

第一章 总 则

第一条 为维护福建亿安智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《监管办法》）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》（以下简称《必备条款》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系根据《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系福建亿安智能技术有限公司整体变更组织形式、以发起方式设立，以有限公司原有股东作为发起人。

公司在漳州高新技术产业开发区市场监督管理局登记注册，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：福建亿安智能技术股份有限公司。

第四条 公司住所：福建省漳州高新区科技城物联网示范区 7 栋 4 楼。

第五条 公司注册资本为人民币 2040 万元。

第六条 公司经营期限为 50 年。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。除诉讼外，还可通过证券期货纠纷专业机构调解、仲裁机构仲裁。
第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以诚信、创新和精益求精的精神打造优质的产品和品牌，成
为用户满意、员工成长、股东有回报的优秀企业，为中国的发展和人类的进步作贡献。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：人工智能基础软件开发；物联网技术研发；机械设备研发；电机及其控制系统研发；智能机器人的研发；网络设备销售；安防设备销售；办公设备销售；教学专用仪器销售；通讯设备销售；信息安全设备销售；软件销售；电子产品销售；互联网设备销售；物联网设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；安全技术防范系统设计施工服务；普通机械设备安装服务；信息系统运行维护服务；计算机及办公设备维修；非居住房地产租赁；装卸搬运；数据处理服务；地理遥感信息服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；测绘服务；建筑劳务分包；各类工程建设活动；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批……
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