公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-004

证券代码：873678 证券简称：亿安智能 主办券商：兴业证券
福建亿安智能技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873678 亿安智能 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海兰迪厦门律师事务所律师。
（七）会议地点

福建省漳州高新区科技城物联网示范园 7 栋 4 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

根据公司经营治理需要，公司编制《福建亿安智能技术股份有限公司 2023年度报告及其摘要》。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定《2023 年度董事会工作报告》。（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定《2023 年度监事会工作报告》。（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定《2023 年度财务决算报告》。

公告编号：2024-004

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定《2024 年度财务预算报告》。（六）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期为一年。
（七）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，将 2023 年度利润预案予以汇报。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告确认，公司 2023 年度实现净利润 344.56 万元，结合公司目前的经营状况和发展目标，公司 2023 年度拟不进行利润分配。
（八）审议《关于预计 2024 年度公司向关联方借款的议案》

因业务发展及经营需要，公司未来一段时间内会持续向关联方寻求资金支持，2024 年度公司拟向关联方郭赐华先生借款不超过【500】万元（具体金额以实际发生为准），借款为无息借款，借款期限为自借款实际到账之日起 1 年，本次借款公司无需提供任何抵押或担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郭赐华。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票……
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