公告日期：2025-07-07

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-060

浙江前进暖通科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕

6 号）及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公

司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司

章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士

办理工商变更登记手续。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》

事项前，公司监事将继续履行监事职责。公司拟修订《公司章程》的部分条款，

修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所上市规 易所股票上市规则》（以下简称“《北交所上市规
则》”）和其他有关规定，制订本章程。 则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第四条 公司住所：浙江省丽水市缙云县壶镇镇苍 第四条 公司住所：浙江省丽水市缙云县壶镇镇苍岭
岭路 8 号。 路 8 号。邮政编码：321404。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司的法定代表人由董事会选举执行公司
事务的董事担任。担任法定代表人的董事辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

新增 第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 义务关系的具有……
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