公告日期：2025-07-07

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-067
浙江前进暖通科技股份有限公司独立董事工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 5 日
召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.07《关于修订<独立董事工作细则>的议案》，议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江前进暖通科技股份有限公司

独立董事工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称“公司”）法人治
理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及管理 层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》以及《北京证券交易所股票上市规则》（以下称“《北交所 上市规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件及《浙江前进暖通科技股份 有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），特制定本细则。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘
的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、北京证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第四条 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和
董事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当按年度向股东会报告工作。

第五条 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响
的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。

第六条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当
确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第二章 独立董事的任职资格

第七条 独立董事及独立董事候选人应当符合下列基本条件：

（一） 符合《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二） 符合《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用）；

（三） 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定；

（四） 符合中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退
（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）；

（五） 符合中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任
职）问题的意见》的相关规定（如适用）；

（六） 符合中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉
建设的意见》的相关规定（如适用）；

（七） 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等
的相关规定（如适用）；

（八） 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业
人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）；

（九） 《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办
法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）；

（十） 符合本细则规定的独立性要求；

（十一） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、
规范性文件及北京证券交易所业务规则；

（十二） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济
等工作经验；

（十三） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（十四） 根据法律、行政法规和其他有……
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