公告日期：2025-07-07

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-056
浙江前进暖通科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长杨杰先生

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员已由公司 2025 年第一次临时股东会选举产
生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举杨杰先生为公司第四届
董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事。经本次董事会审议通过后，任
期自 2025 年 7 月 5 日起至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表换 届公告》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员已由公司 2025 年第一次临时股东会选举产
生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举闫劲明先生为公司第四
届董事会副董事长，经本次董事会审议通过后，任期自 2025 年 7 月 5 日起至
本届董事会任期届满。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表换 届公告》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员已由公司 2025 年第一次临时股东会选举产
生，为促进公司规范运作，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关 规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委 员会四个董事会专门委员会。现拟选举杨杰先生、杨俊先生、闫劲明先生为公 司第四届董事会战略委员会委员，其中杨杰先生担任召集人；拟选举王绪强先 生、闫劲明先生、郑绪平先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中王绪 强先生担任召集人；拟选举郑绪平先生、赵浩先生、杨杰先生为公司第四届董 事会提名委员会委员，其中郑绪平先生担任召集人；拟选举赵浩先生、王绪强 先生、杨俊先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中赵浩先生担 任召集人。经本次董事会审议通过后，上述各专门委员会委员任期自 2025 年 7 月 5 日起至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于第四届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）……
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