公告日期：2025-07-07

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-069
浙江前进暖通科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 5 日
召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.09《关于修订<总经理工作细则>的议案》，议案表
决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江前进暖通科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称“公司”）
治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司运作效率， 保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、 《北京证券交易所股票上市规则》《浙江前进暖通科技股份有限公司章程》（以 下称“《公司章程》”）及有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特制定 本细则。

第二条 总经理对董事会负责，在董事会授权的范围内主持公司的生产经
营工作，组织实施董事会决议，依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章
程的规定履行职责。

第三条 公司设总经理一名，设副总经理若干名，财务负责人一名。副总经
理、财务负责人协助总经理工作，根据本细则中确定的分工和总经理授权事项行使职权。

第二章 总经理的任职资格及任免程序

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一） 存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
（二） 被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或认定为不适
当人选，期限尚未届满；

（三） 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董
事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（四） 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

公司违反前款规定聘任总经理的，该聘任无效。总经理在任职期间出现本条情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起一个月内离职。

本条前两款的规定适用于公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员。

财务负责人除符合本条第一款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

第五条 总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员不得在公司控股股
东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

第六条 总经理、副总经理、财务负责人的任期为三年，连聘可以连任。
第七条 公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员实行董事
会聘任制，提名和聘任程序如下：

（一） 公司总经理由董事长提名，由董事会聘任；

（二） 公司副总经理、财务负责人由公司总经理提名，由董事会聘任。
第八条 总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员被提名后，应
当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和
相关资格证明（如适用）。

第九条 董事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任
职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。

第十条 总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员存在下列情形
之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：

（一） 最近 3 年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

（二） 最近 3 年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者 3 次
以上通报批评；

（三） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见。

第十一条 公司解聘总经理、副总经理、财务负责人的程序如下：

（一） 解聘公司总经理，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会决定；
（二） 解聘公司副总经理、财务负责人，应由公司总经理提出解聘建议，
由董事会决定。……
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