公告日期：2025-07-07

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-063
浙江前进暖通科技股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 5 日
召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.03《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，议
案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江前进暖通科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会
秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下称“《证券法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江前进暖通科技 股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，制定本细则。

第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对
董事会负责，负责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管
的指定联络人。

第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律
责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第二章 董事会秘书的任职资格

第四条 公司董事会秘书应当具备：

（一） 具有良好的职业道德和个人品德；

（二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经
验；

（三） 具备履行职责所必需的工作经验。

第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一） 《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；
（二） 被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不
适当人选，期限尚未届满；

（三） 被证券交易所或者全国股转公司认定其不适合担任公司董事、高
级管理人员，期限尚未届满；

（四） 中国证监会和北交所以及法律、行政法规或部门规章规定的其他
情形。

公司违反前款规定聘任董事会秘书的，该聘任无效。

第六条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司
聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师，不得兼任公司董事会秘书。

第七条 董事会秘书不得在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企
业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

第三章 董事会秘书的任免程序

第八条 董事会秘书由公司董事长提名，经董事会聘任或解聘。每届任期
3 年，连聘可以连任。

第九条 董事会秘书候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时
向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明。

董事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。

第十条 董事会秘书候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人
具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：

（一） 最近 3 年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

（二） 最近 3 年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者 3 次
以上通报批评；

（三） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见。

第十一条 公司应当在董事会正式聘任、解聘董事会秘书或者董事会秘书
辞职后的 2 个交易日内发布公告，并向北交所报备。

第十二条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故解聘。

第十三条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在
一个月内解聘董事会秘书：

（一） 出现本细则第五条所规定情形之一；

（二） 连续三个月以上不能履行职责；

（……
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