公告日期：2025-07-07

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-054

浙江前进暖通科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨杰先生

6.召开情况合法合规的说明：

公司本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
39,366,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.4852%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
10,771,000 股，占公司有表决权股份总数的 19.2856%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

1.01 非独立董事杨杰 39,366,000 100% 当选

1.02 非独立董事杨俊 39,366,000 100% 当选

1.03 非独立董事李乐 39,366,000 100% 当选

1.04 非独立董事杨方敏 39,366,000 100% 当选

1.05 非独立董事闫劲明 39,366,000 100% 当选

1.06 非独立董事闫嘉旸 39,366,000 100% 当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

2.01 独立董事王绪强 39,366,000 100% 当选

2.02 独立董事赵浩 39,366,000 100% 当选

2.03 独立董事郑绪平 39,366,000 100% 当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议

得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例

1.01 非独立董事杨杰 0 0% 当选

1.02 非独立董事杨俊 0 0% 当选

1.03 非独立董事李乐 0 0% 当选

1.04 非独立董事杨方敏 0 0% 当选

1.05 非独立董事闫劲明 0 0% ……
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