公告日期：2025-07-07

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-087
浙江前进暖通科技股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 5 日
召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.27《关于修订<承诺管理制度>的议案》，议案表决
结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江前进暖通科技股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称“公司”）实际控
制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《北京 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件和《浙江前进暖通 科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的相关规定，制定本制度。
第二条 本制度中的承诺指承诺人在首次公开发行股票、再融资、并购重
组、破产重整、公司治理专项活动以及日常经营过程中作出解决同业竞争、资
产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为（以下简称“承诺”）。
第三条 控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下称“承诺人”）做出
的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。承诺人对公司负有忠实义务和勤勉义务，严格履行其作出的公开承诺，不得损害公司利益。

第四条 公开承诺应当包括以下内容：

（一） 承诺的具体事项；

（二） 履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策；

（三） 履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）
主要条款、担保责任等（如有）；

（四） 履行承诺声明和违反承诺的责任；

（五） 中国证监会、北京证券交易所要求的其他内容。

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”“时机成熟时”等模糊性词语。承诺履行涉及行业限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。
第二章 承诺管理

第五条 承诺人应当关注自身经营、财务状况及承诺履行能力，在其经营财
务状况恶化、担保人或者担保物发生变化导致或者可能导致其无法履行承诺时，应当及时告知公司，说明有关影响承诺履行的具体情况，同时提供新的履行担保，并由公司予以披露。

第六条 承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，
不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履行承诺和信息披露义务。

第七条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺
根据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第八条 公司应当及时披露承诺事项的履行进展情况。相关信息披露义务
人应当积极配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者可能发生的重大事件，严格履行承诺。相关信息披露义务人通过公司披露信息的，公司应当予以协助。

第九条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等造成承诺人自身无法控制
的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人应及时通知公司并披露相关信息。

除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因及北京证券交易所另有要求外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人应当充分披露原因，并向公司或者其他股东提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。

上市公司及相关方变更、豁免承诺的方案应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交公司董事会审议。除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，变更、豁免承诺的方案应提交股东会审议，上市公司应向股东提供网络投票方式，承诺人及其关联方应当回避表决。

变更、豁……
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