公告日期：2025-07-07

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-089
浙江前进暖通科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 5 日
召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.29《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江前进暖通科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证 公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极 性，提高公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件规定及《浙江前进暖通科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定，结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事。
（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》认定的其他人员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）公平、公正、公开原则；

（二）责、权、利相结合的原则；

（三）与公司长远发展相结合的原则；

（四）激励与约束并重原则。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准
并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，可就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。公司股东会负责审议董事的薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。

第五条 公司企管部、财务部配合董事会进行公司董事、高级管理人员薪
酬方案的具体实施。

第三章 薪酬标准和支付方式

第六条 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制
度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事的薪酬构成如下：

（一）非独立董事

公司董事长为代表公司执行公司事务的董事，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖金构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬、奖金根据公司相关考核制度领取。其他非独立董事根据其在公司担任的具体职务、职级或岗位，结合从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素，按照公司相关薪酬体系与绩效考核规定领取相应薪酬，不单独领取董事津贴。兼任公司高级管理人员的董事，领取高级管理人员薪酬，不单独领取董事津贴。

（二）独立董事

结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，在公司按照年度领取独立董事津
贴，具体金额及发放方式由公司董事会审议。

第七条 高级管理人员的薪酬构成：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，高级管理人员根据其在公司所属的具体职级、岗位并结合其从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖金构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬、奖金根据公司相关考核制度领取。

第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国
家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

第九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任……
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