
公告日期:2023-03-17
公告编号:2023-001
证券代码:873680 证券简称:交欣科技 主办券商:国元证券
安徽交欣科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 16 日
2.会议召开地点:公司 8 楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长任子晖女士
6.会议列席人员:6 人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于新增公司骨干员工并进行股权激励的议案》
1.议案内容:
根据公司岗位设定需求,拟确定潘媛媛、怀会朋、姚翔为公司骨干员工,并由该等骨干员工受让叶江琴、王井邵持有的大牛合伙出资份额,公司骨干员工罗
公告编号:2023-001
晶晶受让杨勇持有的大牛合伙出资份额,受让价格均为 1.48 元/出资份额。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽交欣科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
安徽交欣科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 17 日
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