公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-028

证券代码：873680 证券简称：交欣科技 主办券商：国元证券
安徽交欣科技材料股份有限公司

2023年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出会议通知的时间和方式：2023年9月11日以书面通知方式发出
5.会议主持人：何静
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法
规 和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推举公司第六届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，与会职工代表审议并同意推举怀会
朋作为公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监事会任期一致。怀会
朋具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转
让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩
戒对象。

公告编号：2023-028

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《安徽交欣科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

安徽交欣科技材料股份有限公司

董事会

2023年9月25日

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