公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-012

证券代码：873680 证券简称：交欣科技 主办券商：国元证券
安徽交欣科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-012

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873680 交欣科技 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所见证律师
（七）会议地点

安徽交欣科技股份有限公司八楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年年度报告及报告摘要》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
（二）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会对 2023 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《公司 2023
年度董事会工作报告》。
（三）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会对 2023 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2023 年度监
事会工作报告》。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算》的议案

公司依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表,编写了公司2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算。

公告编号：2024-012

（五）审议《公司 2023 年年度权益分派预案》的议案

为提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2023 年度公司不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《续聘 2024 年度会计师事务所》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为安徽富煌建设有限责任公司、。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回……
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