公告日期：2025-05-23

证券代码：873680 证券简称：交欣科技 主办券商：国元证券
安徽交欣科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

合肥市包河区骆岗街道五台山路 77 号富煌新视觉 A 座 1406 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任子晖
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数45,179,998 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。本议案
内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,179,998 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等规定，向董事会作《2024 年度董事会工作报告》，汇报了 2024 年董事会履职情况，并对 2024 年度的工作进行规划展望。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,179,998 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2024 年度监
事会工作报告》，提请监事会及股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,179,998 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算》

1.议案内容：

公司依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表, 公司编制了
《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算》，对 2025 年度的经营情况以及
未来经营计划做出了具体分析和规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,179,998 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

为提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全……
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