公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-015

证券代码：873680 证券简称：交欣科技 主办券商：国元证券
安徽交欣科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长任子晖女士

6.会议列席人员：5 人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2025-015

台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>》公告（公告编号：2025-018）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《<关于追认偶发性关联交易暨预计全年交易额度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认偶发性关联交易暨预计全年交易额度的公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，与会关联董事杨俊斌、赵维龙回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司需要提交股东大会审议的内部治理制度的议案》

公告编号：2025-015

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的：①《股东会议事规则》（公告编号：2025-020）；②《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）；③《对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）；④《关联交易管理制度》（公告编号：2025-024）；⑤《募集资金管理制度》（公告编号：2025-025）；⑥《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）；⑦《承诺管理制度》（公告编号：2025-027）；⑧《对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司无需提交股东大会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月……
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