公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-005

证券代码：873681 证券简称：吉春制药 主办券商：东北证券

吉林吉春制药股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告(程世祥、王丽霞、高其品)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为吉林吉春制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，独立董事程世祥、王丽霞、高其品，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

程世祥，男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
律师。

1986 年 7 月至 1988 年 10 月，任通化县二密镇中心小学教师；

1988 年 10 月至 2002 年 8 月，曾任吉林省通化县法院书记员、审判员、庭
长；

2002 年 9 月至今，任北京市君永律师事务所律师、主任；

2019 年 12 月至 2022 年 12 月 28 日，吉林吉春制药股份有限公司第三届董
事会第十次会议和 2019 年第三次临时股东大会聘任为公司独立董事。

2022 年 12 月 28 日，任期结束。

高其品，男，1952 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
教授。

1976 年 10 月至 1980 年 10 月，担任吉林省白城市药品检验所药师；

1982 年 12 月至 1998 年 3 月，担任吉林省中医中药研究院副院长；

公告编号：2023-005

1998 年 3 月至 2006 年 3 月，担任吉林省药品检验所所长；

2006 年 3 月至今，担任长春中医药大学教授。

2019 年 12 月至 2022 年 12 月 28 日，吉林吉春制药股份有限公司第三届董
事会第十次会议和 2019 年第三次临时股东大会聘任为公司独立董事。

2022 年 12 月 28 日，任期结束。

王丽霞，女，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师。

1993 年 9 月至今，担任四平天源会计师事务所有限公司业务部主任、监事；
2019 年 12 月至 2022 年 12 月 28 日，吉林吉春制药股份有限公司第三届董
事会第十次会议和 2019 年第三次临时股东大会聘任为公司独立董事。

2022 年 12 月 28 日，任期结束。

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事程世祥、
王丽霞、高其品，会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

程世祥 4 ……
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