公告日期：2023-04-10

证券代码：873681 证券简称：吉春制药 主办券商：东北证券
吉林吉春制药股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次定期股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 9 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873681 吉春制药 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会公司聘请的北京天元律师事务所律师将到场见证，并出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会 2022 年度工作报告的议案》

《董事会 2022 年度工作报告》
（二）审议《关于监事会 2022 年度工作报告的议案》

《监事会 2022 年度工作报告》
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

《2023 年度财务预算报告》

（五）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

基于公司 2022 年的经营情况及未来发展需要，从保证财务稳健性的角度出发，公司决定 2022 年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

具体内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曲风采、曹桂华。（八）审议《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度审计机构。审计内容包括公司及合并报表范围内子公司年度财务会计报表审计。
（九）审议《关于修改公司章程的议案》

具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》。
（十）审议《关于修改信息披露管理制度的议案》

为提高公司的规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息披露的质量，公司依据相关法律、法规的规定，修改本制度。

具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《吉林吉春制药股份有限公司信息披露管理
制度》。
（十一）审议《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》

具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2022 年度述职报告(程世祥、王丽霞、高其品)》、《独立董事 2022 年度述职报告（曹春艳、刘炳杰、睢大筼）》。（十二）审议《关于补充确认关联交易暨资金占用事项的议案》

具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易暨资金占……
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