公告日期：2024-05-13

证券代码：873681 证券简称：吉春制药 主办券商：东北证券
吉林吉春制药股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会秘书刘立皓
6.召开情况合法合规性说明：

本次定期股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数59,036,044 股，占公司有表决权股份总数的 98.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会 2023 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟定了 2023 年度工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,036,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会 2023 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会拟定了 2023 年度工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,036,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规的规定，公司 2023 年度财务报表已经会计师事务所审计，公司拟定了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,036,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规的规定，公司 2023 年度财务报表已经会计师事务所审计，并根据 2023 年度财务决算情况，公司拟定了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,036,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,036,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2024]第 ZB10352 号审
计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供分配净利润为 197,372,498.56
元，母公司未分配利润为 195,316,704.48 元。综合考虑公司本年度经营状况良好、长远发展等因素，拟以公司现有总股本 6,000 万股为基数，向全体股东每
1……
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