
公告日期:2025-04-10
公告编号:2025-005
证券代码:873681 证券简称:吉春制药 主办券商:东北证券
吉林吉春制药股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为吉林吉春制药股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,曹春艳、刘炳杰、睢大筼在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
刘炳杰先生,1968 年生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,吉林大学经济法本科学历。
1989 年 2 月-1994 年 6 月在吉林省通化县三棵榆树中学任教师;
1995 年 3 月-2019 年 9 月在吉林省通化县人民法院历任审判员、副庭长、庭
长、审判委员会委员、副院长;
2020 年至今在吉林吉天行(通化)律师事务所任执行主任。
2022 年 12 月 28 日至今,任吉林吉春制药股份有限公司独立董事。
睢大筼先生,1957 年生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,教授,理学博士,博士研究生导师。
1983 年 7 月-1992 年 8 月在长春医学高等专科学校任教研室主任;
1995 年 7 月-1999 年 12 月在白求恩医科大学基础医学院任教研室主任;
2000 年 1 月至今在吉林大学药学院任副院长、教研室主任。
2022 年 12 月 28 日至今,任吉林吉春制药股份有限公司独立董事。
公告编号:2025-005
曹春艳女士,1968 年生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师、注册会计师、资产评估师、基金从业资格。
1989 年 7 月-1993 年 4 月在吉林省靖宇县财政局任科员;
1993 年 5 月-1999 年 5 月在四平市审计师事务所任科员;
2018 年 8 月-2019 年 12 月在中资国盛实业有限公司任财务总监;
1999 年 6 月至今任四平天源会计师事务所有限公司业务部主任。
2022 年 12 月 28 日至今,任吉林吉春制药股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况
2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事曹春艳、
刘炳杰、睢大筼会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
曹春艳 4 4 0 0 否 1
刘炳杰 4 4 0 0 否 ……
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