公告日期：2026-04-29

证券代码：873681 证券简称：吉春制药 主办券商：东北证券
吉林吉春制药股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：四平市吉春路 1 号
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873681 吉春制药 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会公司聘请的北京天元律师事务所律师将到场见证，并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于董事会 2025 年度工作报告的议案 √

2 关于监事会 2025 年度工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 √

5 关于公司 2025 年年度报告的议案 √

6 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

7 关于修订公司章程的议案 √

8 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案 √

9 关于独立董事 2025 年度述职报告的议案 √

董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意

10 √

见的专项说明

监事会对董事会关于 2025 年度财务报告非标

11 √

准审计意见专项说明的意见

上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2025 年年度报告》《第六届董事会第二次会议决议公告》《第六届监事会第二次会议决议公告》《独立董事 2025 年度述职报告》《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》《拟修订<公司章程>公告》《董事会关于2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》《监事会对董事会关于 2025年度财务报告中非标准审计意见专项说明的意见》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
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