公告日期：2024-02-07

证券代码：873683 证券简称：云集数科 主办券商：中泰证券
云集数字科技（山东）股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议的召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873683 云集数科 2024 年 2 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈云集数字科技（山东）股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

公司拟向山东财金慧才投资发展中心（有限合伙）定向发行股票，本次股 票发行的认购方式为现金认购，发行的股票种类为人民币普通股，发行价格为 4.58 元/股，拟发行股票数量不超过 1,659,389 股(含本数)，预计募集资金总 额不超过人民币 7,600,000.00 元(含本数)。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云集数字科技（山东）股份有限 公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-003）。
（二）审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
本次定向发行，公司在册股东不享有本次发行优先认购权，不做优先认购 安排。

（三）审议《关于与认购对象签署<定向发行股票之附生效条件的认购合同>及<股份认购协议之补充协议>的议案》

公司拟向山东财金慧才投资发展中心（有限合伙）定向发行股票，公司拟 与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署《定向发行股票之附生效条件的 认购合同》，本协议经各方签署并加盖公章之日起成立，并经目标公司董事会、 股东大会决议批准，甲方向山东省财政厅、科技厅等行政主管部门备案并取得 全国股转系统关于同意本次股票定向发行的函后生效。

公司实际控制人刘金发与认购对象就本次股票定向发行事宜，签署了《股 份认购协议之补充协议》，协议中存在特殊投资条款，特殊条款的主要内容详
见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《云集数字科技（山东）股份有限公司股票定向发 行说明书》（公告编号：2024-003）。
（四）审议《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

公司拟向特定对象定向发行股票，根据规定，公司拟就本次定向发行设立 募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，用于储存、管理本次发行的 募集资金，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管 协议》。
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

公司拟向特定对象定向发行股票，为了合法、高效地完成本次定向发行工 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公 司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小 企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向 发行业……
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