公告日期：2024-02-26

证券代码：873683 证券简称：云集数科 主办券商：中泰证券
云集数字科技（山东）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘金发
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
21,580,078 股，占公司有表决权股份总数的 89.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员全部列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<云集数字科技（山东）股份有限公司 2024 年第一次股票
定向发行说明书〉的议案》
1.议案内容：

公司拟向山东财金慧才投资发展中心（有限合伙）定向发行股票，本次股票发行的认购方式为现金认购，发行的股票种类为人民币普通股，发行价格为 4.58元/股，拟发行股票数量不超过 1,659,389 股(含本数)，预计募集资金总额不超过人民币 7,600,000.00 元(含本数)。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云集数字科技（山东）股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,580,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

本次定向发行，公司在册股东不享有本次发行优先认购权，不做优先认购安排。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 586,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

刘金发、潍坊道微企业管理服务中心（有限合伙）、潍坊星瀚企业管理服务中心（有限合伙）、刘欣、王传涛作为关联股东回避表决。
（三）审议通过《关于与认购对象签署<定向发行股票之附生效条件的认购合同>
及<股份认购协议之补充协议>的议案》
1.议案内容：

公司拟向山东财金慧才投资发展中心（有限合伙）定向发行股票，公司拟与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署《定向发行股票之附生效条件的认购合同》，本协议经各方签署并加盖公章之日起成立，并经目标公司董事会、股东大会决议批准，甲方向山东省财政厅、科技厅等行政主管部门备案并取得全国股转系统关于同意本次股票定向发行的函后生效。

公司实际控制人刘金发与认购对象就本次股票定向发行事宜，签署了《股份认购协议之补充协议》，协议中存在特殊投资条款，特殊条款的主要内容详见公
司 2024 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《云集数字科技（山东）股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 586,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

刘金发、潍坊道微企业管理服务中心（有限合伙）、潍坊星瀚企业管理服务中心（有限合伙）、刘欣、王传涛作为关联股东回避……
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