公告日期：2024-08-23

云集数字科技（山东）股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：山东省潍坊市寒亭区北海路 2998 号潍坊总部基地
一期工程东区45号楼01号

主办券商

中泰证券

(住所：济南市经七路86号证券大厦)

2024年8月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

刘金发 王春林 刘欣

王传涛 孙航

全体监事签名：

王海明 孙可芳 毕海峰

全体高级管理人员签名：

刘金发 王传涛 付珊珊

云集数字科技（山东）股份有限公司（加盖公章）
2024年8月13日

目录

声明......- 2 -
目录......- 3 -
释义......- 4 -
一、 本次发行的基本情况......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款......- 12 -

五、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 16 -

六、 有关声明 ......- 17 -

七、 备查文件 ......- 18 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、云集数科、发行人 指 云集数字科技（山东）股份有限公司

认购人、认购对象、发行对象 指 认购本次发行股票的认购对象山东财金
慧才投资发展中心（有限合伙）

潍坊星瀚 指 潍坊星瀚企业管理服务中心（有限合伙）

潍坊道微 指 潍坊道微企业管理服务中心（有限合伙）

股东大会 指 云集数字科技（山东）股份有限公司股东
大会

董事会 指 云集数字科技（山东）股份有限公司董事
会

监事会 指 云集数字科技（山东）股份有限公司监事
会

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适
当性管理办法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公司章程》 指 《云集数字科技（山东）股份有限公司章
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。