公告日期：2024-09-12

云集数字科技（山东）股份有限公司
章程

二〇二四年九月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议......18

第五章 董事会......22

第一节 董事......22

第二节 董事会......24

第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会......30

第一节 监事......30

第二节 监事会......31

第八章 财务会计制度、内部审计和会计师事务所的聘任......33

第一节 财务会计制度......33

第二节 内部审计......34

第三节 会计师事务所的聘任......34

第九章 投资者关系管理......35
第十章 通知和公告......35

第一节 通知......36

第二节 公告......36

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节 合并、分立、增资和减资......37

第二节 解散和清算......38

第十二章 修改章程......40
第十三章 附则......40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规成立的股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）。公司系由云集数字科技（山东）有限公司以发起方式依法整体变更设立的股份有限公司。公司在潍坊市寒亭区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91110108MA00BKBJ7F。云集数字科技（山东）有限公司原有的权利义务由股份公司承继。
第三条 公司注册名称：云集数字科技（山东）股份有限公司。
第四条 公司住所：潍坊市寒亭区北海路2998号潍坊总部基地一期工程东区45号楼1号
三楼。
第五条 公司注册资本为人民币2567.3869万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司。公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：诚信，高效，创新，共赢。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：软件开发；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；通讯设备销
售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零
售；仪器仪表修理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；
培训服务；仓储监管。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司的股份采取记名方式。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利……
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