公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-005

证券代码：873683 证券简称：云集数科 主办券商：中泰证券
云集数字科技（山东）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以纸质方式发出
5.会议主持人：董事长刘金发

6.会议列席人员：监事会、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟减少董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，公司董

公告编号：2025-005

事会同意将董事会成员人数由 7 人调整为 5 人。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前 修订前

第一百条 董事会由不低于7名董事组 第一百条 董事会由不低于5名董事组
成，设董事长 1 名。 成，设董事长 1 名。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司因战略发展需要，经过综合评估，决定更换审计机构，拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于2025年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《云集数字科技（山东）股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟计划于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

公告编号：2025-005

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云集数字科技（山东）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

云集数字科技（山东）股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 22 日

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