公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-008

证券代码：873683 证券简称：云集数科 主办券商：中泰证券
云集数字科技（山东）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘金发
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数23,164,626 股，占公司有表决权股份总数的 90.2265%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-008

公司其他高级管理人员全部列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司因战略发展需要，经过综合评估，决定更换审计机构，拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于2025年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《云集数字科技（山东）股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,164,626 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟减少董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，公司董事会同意将董事会成员人数由 7 人调整为 5 人。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前 修订前

第一百条 董事会由不低于 7 名董事组 第一百条 董事会由不低于5名董事
成，设董事长 1 名。 组成，设董事长 1 名。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-008

普通股同意股数 23,164,626 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王春 董事 离职 2025 年 2 月 2025 年第一次临 审议通过

林 7 日 时股东大会

付珊 董事 离职 2025 年 2 月 2025 年第一次临 审议通过

珊 7 日 ……
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