公告日期：2025-04-28

证券代码：873683 证券简称：云集数科 主办券商：中泰证券
云集数字科技（山东）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议无需相关部门审批。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873683 云集数科 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的文康律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2024 年年度工作内容、董事会会议召开情况的总结及 2025
年董事会相关工作的规划，出具《2024 年度公司董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报公司 2024年度监事会工作情况。
（三）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
2025-010）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
（四）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》
（五）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

根据对公司 2025 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2024 年报表数
据，编制了 2025 年度财务预算报告。
（六）审议《2024 年度权益分派预案的议案》

根据公司实际经营情况，2024 年度不做权益分派。
（七）审议《<关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的相关规定，公司董事会对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并编制了《云集数字科技（山东）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。
（八）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度年审会计师事务所，负责公司 2025 年度财务审计工作。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/) 的《云集数字科技（山东）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2025-015)。
（九）审议《关于拟注销控股子公司云集数字服务（临沂）有限公司的议案》
议案内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信
息平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2025-016）。
（十）审议《关于提名潘伟荣先生为公司监事的议案》

本公司监事会于 2025 年 1 月 20 日收到监事毕海峰先生递交……
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