公告日期：2025-04-28

中泰证券股份有限公司

关于云集数字科技（山东）股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称 “中泰证券” 或 “主办券商 ” )

作为云集数字科技（山东）股份有限公司（以下简称 “云集数科 ” 或
“公司 ” )的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全
国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转
让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司持续监管指引笫3号一一募某资金管理》等相关法律、法规和规范
性文件的规定， 对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专
项核查， 并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

2024 年 8 月公司完成 2024 年第一次股票发行，募集资金 760.00

万元， 募集资金情况如下： ．一._._. ..
2024 年 2 月 7 日， 公司召开第二届董事会第二次会议， 审议通

过了《关于云集数字科技（山东）股份有限公司股票定向发行说明书

的议案》等与股票发行相关的议案， 并于 2024 年 2 月 22 日召开的

2024年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过
165.9389万股，告股价格为人民币4.58元，募集资金用途为项目建
设。

2024 年 6 月 24 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出

具了《关于同意对云集数字科技（山东）股份有限公司股票定向发行
的面》 （股转系统函 [2024]964 号）。

扫描全能王

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。