公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-028

证券代码：873683 证券简称：云集数科 主办券商：中泰证券
云集数字科技（山东）股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘金发

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计与山东信润供应链有限公司发生业务担保的议案》1.议案内容：

公司拟与山东信润供应链管理有限公司（以下“山东信润”）签署《不可撤

公告编号：2025-028

销最高额保函》，为其指定的大姜贸易公司向其采购大姜产生的应付账款提供担保，大姜贸易公司以大姜存货作为质押，公司为质押存货提供监管，公司在此业务中收取山东信润的监管费。本次业务合作期间，公司向大姜贸易公司提供担保上限不超过 5000 万元，担保期间为自股东会审议通过之日起 1 年。存放质押货物的冷库企业为公司提供最高额连带责任反担保。

具体应付账款额度、时间、被担保方最终以山东信润实际审批生效后签订的销售合同内容为准。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司预计与银行发生业务担保的议案》
1.议案内容：

公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行（以下“浦发银行潍坊分行”）签署《最高额保证合同》，为其指定的大姜收储方采购大姜产生的银行借款提供担保，大姜收储方以大姜仓单项下的存货作为质押，公司受银行委托就质押仓单项下的存货进行监管，公司在此业务中收取大姜收储方的监管费。本次业务合作期间，公司向拟发生业务的大姜收储方提供担保上限不超过 3000 万元，担保期间为自股东会审议通过之日起 1 年。

具体银行借款额度、时间、被担保方最终以浦发银行潍坊分行实际审批生效后发放的贷款金额内容为准。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-029）。

公告编号：2025-028

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向银行申请房产按揭贷款业务的议案》
1.议案内容：

公司根据自身业务发展需要，购买深潍科技园(山东)有限公司相关厂房资产。该厂房坐落于潍坊经济开发区泰祥街以南、新谊路以东。面积为 1785.47 ㎡，总价 6,516,965.50 元，公司拟向潍坊农村商业银行股份有限公司寒亭支行申请本金金额不超过人民币（大写）肆佰伍拾陆万元整的房产按揭贷款，期限 10 年，并签署相关法律性文件，具体信贷品种、金额、用途和期限以公司和相关银行正式签订的合同为准。公司控股股东、实际控制人刘金发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。