公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-033

证券代码：873683 证券简称：云集数科 主办券商：中泰证券
云集数字科技（山东）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘金发
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数21,505,237 股，占公司有表决权股份总数的 83.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-033

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计与山东信润供应链有限公司发生业务担保的议
案》

1.议案内容：

公司拟与山东信润供应链管理有限公司（以下“山东信润”）签署《不可撤销最高额保函》，为其指定的大姜贸易公司向其采购大姜产生的应付账款提供担保，大姜贸易公司以大姜存货作为质押，公司为质押存货提供监管，公司在此业务中收取山东信润的监管费。本次业务合作期间，公司向大姜贸易公司提供担保上限不超过 5000 万元，担保期间为自股东会审议通过之日起 1 年。存放质押货物的冷库企业为公司提供最高额连带责任反担保。

具体应付账款额度、时间、被担保方最终以山东信润实际审批生效后签订的销售合同内容为准。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,505,237 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司预计与银行发生业务担保的议案》

1.议案内容：

公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行（以下“浦发银行潍坊分

公告编号：2025-033

行”）签署《最高额保证合同》，为其指定的大姜收储方采购大姜产生的银行借款提供担保，大姜收储方以大姜仓单项下的存货作为质押，公司受银行委托就质押仓单项下的存货进行监管，公司在此业务中收取大姜收储方的监管费。本次业务合作期间，公司向拟发生业务的大姜收储方提供担保上限不超过 3000 万元，担保期间为自股东会审议通过之日起 1 年。

具体银行借款额度、时间、被担保方最终以浦发银行潍坊分行实际审批生效后发放的贷款金额内容为准。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,505,237 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。