公告日期：2022-09-23

公告编号：2022-005

证券代码：873684 证券简称：磐石科技 主办券商：国元证券
合肥磐石智能科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 10 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873684 磐石科技 2022 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请授信额度的议案》

因公司生产经营和业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请 10,000 万元人民币的银行授信额度，相关授信额度主要用于：流动资金借款、保函、承兑汇票开具、短、中期流动资金贷款、承兑汇票、信用证等业务，授信期限为 1 年。

上述授信中：1,500 万元专项信用保函由公司提供保证金授信，8,500 万元授信额度为敞口授信。敞口授信的担保方式如下：500 万流动资金借款由公司委托合肥国控建设融资担保有限公司提供保证担保；3,000 万元的授信额度由公司房产（皖（2020）肥西县不动产权第 0030366 号、皖（2020）肥西县不动产权第0016408 号、皖（2020）肥西县不动产权第 0030371 号）抵押给兴业银行股份有限公司合肥分行提供担保。舒玉恒、江丹对全部敞口授信额度 8,500 万承担连带责任保证担保。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实际融资金额。实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。授权管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理相关事宜。
（二）审议《关于公司实际控制人及其一致行动人等为公司提供担保并构成关联交易的议案》

因公司生产经营和业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请人民币 10,000 万元银行授信额度，授信期限为 1 年。

公告编号：2022-005

上述授信中的全部敞口授信额度 8,500 万元由舒玉恒、江丹提供连带责任保证担保，其中 500 万流动资金借款由公司委托合肥国控建设融资担保有限公司提供保证担保，同时舒玉恒、江丹、董亚军、董海如为合肥国控建设融资担保有限公司上述担保提供保证反担保。

舒玉恒、江丹为公司控股股东、实际控制人，且舒玉恒担任公司董事长兼总经理，董亚军为公司实际控制人的一致行动人且担任公司董事，董海如为公司实际控制人的一致行动人且担任公司监事，舒玉恒、江丹、董亚军、董海如均为公司的关联自然人。

舒玉恒、江丹、董亚军、董海如为公司提供担保为免费提供，不会以任何……
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