公告日期：2023-05-16

证券代码：873684 证券简称：磐石科技 主办券商：国元证券
合肥磐石智能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：舒玉恒先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 3,000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及报告摘要的议案》。
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

公司董事会根据2022年度工作情况编制了公司《2022年度董事会工作报告》,由董事长代表董事会进行汇报，就 2022 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

公司监事会根据 2022 年度的工作情况，讨论并制定了《公司 2022 年度监事
会工作报告》，由监事会主席代表监事会进行汇报，就 2022 年总体经营情况及监
事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度监事会的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容：

根据公司 2023 年度的发展规划，公司管理层制定了《2023 年度财务预算报
告》。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的净利润为

18,113,940.40 元，未分配利润为 38,370,942.39 元。根据公司 2022 年度的生产经
营情况、公司在 2023 年度的生产经营需要，决定 2022 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 3,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 ……
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