公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-001

证券代码：873684 证券简称：磐石科技 主办券商：国元证券
合肥磐石智能科技股份有限公司

关于公司实际控制人及其一致行动人等为公司提供担保

并构成关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

因公司生产经营和业务发展需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥市分行申请 3100 万元人民币的借款，相关借款主要用于日常经营周转，借款期限为 2 年。

舒玉恒、江丹、董亚军、董海如、胡坤、秦伟为上述借款提供连带责任保证担保。

舒玉恒、江丹为公司控股股东、实际控制人，且舒玉恒担任公司董事长兼总经理，董亚军为公司实际控制人的一致行动人且担任公司董事，董海如为公司实际控制人的一致行动人且担任公司监事，胡坤、秦伟担任公司董事，舒玉恒、江丹、董亚军、董海如、胡坤、秦伟均为公司的关联自然人。

舒玉恒、江丹、董亚军、董海如、胡坤、秦伟为公司提供担保为免费提供，不会以任何形式向公司收取费用，本次关联交易的定价公允，具有必要性和合理性。

二、表决和审议情况

公司于 2024 年 03 月 27 日召开了第一届董事会第十一次会议，会议分别审
议通过了：《关于公司实际控制人及其一致行动人等为公司提供担保并构成关联
交易的议案》表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，挂牌公司

公告编号：2024-001

与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。

上述议案均尚需提交股东大会审议。

三、公司向银行申请授信额度的必要性及对公司的影响

公司本次申请授信，是公司正常经营的需要，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益及公司业务发展规划，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

《合肥磐石智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

合肥磐石智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 03 月 27 日

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