公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-012

证券代码：873684 证券简称：磐石科技 主办券商：国元证券
合肥磐石智能科技股份有限公司

关于副总经理任命的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十二次
会议于 2024 年 4 月 29 日召开，本次会议审议通过《关于聘任副总经理的议
案》。

经公司总经理舒玉恒先生提名，董事会决议通过，任命王利女士担任公司的
副总经理，自本次 2024 年 4 月 29 日起生效，任期至本届董事会任期届满之日
止。王利女士任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等的规定（二）任命原因

基于公司生产经营与发展需要，聘任王利女士为公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历

王利女士，女，中国国籍，无永久境外居留权，1988 年 1 月生，本科学历。
2012 年 9 月至 2015 年 9 月，在杭州大热电子商务有限公司财务主管；2015 年
10 月至 2021 年 12 月，任合肥磐石自动化科技有限公司财务总监；2021 年 12 月
至今，任合肥磐石科技股份有限公司董事会秘书、财务负责人。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2024-012

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任公司副总经理，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司治理和生产经营的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《合肥磐石智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

合肥磐石智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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