公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-007

证券代码：873684 证券简称：磐石科技 主办券商：国元证券
合肥磐石智能科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：合肥磐石智能科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：舒玉恒先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：

公告编号：2025-007

根据公司经营发展的需要，结合目前的行业环境、公司业务开展情况及所 处的发展阶段等内外部因素，为了更好地集中精力做好公司经营管理、提升决 策和运营效率、降低信息披露成本，实现公司及股东利益最大化，经慎重考虑， 公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相 关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的 变更事宜；

（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的 其他事宜。

本次授权有效期限为：自股东大会审议通过本议案之日起至公司股票终止 挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-007

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为保护全体股东，特别是异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂 牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权 益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定第三方 将与异议股东进一步洽谈，必要时可对异议股东持有的公司股份进行收购，收 购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式 以双方协商确定为准。

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权 益保护措施的公……
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